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为进一步提高反洗钱从业人员专业知识，提升金融机构反洗钱工作水平，结合《反洗钱法》颁布十周年宣传契机，人民银行将举办“深入贯彻《反洗钱法》 增强反洗钱意识”为主题的知识竞赛活动，现将有关情况通知如下：
一、组织安排
（一）参赛成员。由9个收文单位各组织一个参赛队伍，每个参赛队伍由5名成员组成，其中领队1名，由各单位行领导担任，领队不参赛，负责组织协调；竞赛人员4名，由各单位反洗钱条线人员组成。
（二）评审成员。竞赛成立评审小组，组长由人民银行副行长担任；成员由相关金融机构领导组成。
（三）奖项设置。按现场竞赛成绩由高到低分别取团体和个人前三名进行奖励并颁发证书，奖品由xxx市钱币协会提供。所有参赛成员均发送反洗钱宣传纪念品一件。
（四）竞赛时间。2017年9月27日，上午9：30开始。
（五）竞赛地点。市人民银行三楼会议室。
二、相关要求
（一）请各单位按通知要求确定领队和竞赛人员，并将《反洗钱知识竞赛报名表》（见附件1）于2016年9月x日前发送邮件至xxx。
（二）请各单位认真组织，积极参与，按照反洗钱知识竞赛规则（见附件2）做好准备。竞赛结果将在全市金融机构范围内进行公布。
（三）请各单位参赛人员统一着装,以良好的精神面貌参加本次竞赛活动。
联系人：
附件1：反洗钱知识竞赛报名表
附件2：反洗钱知识竞赛规则
xxx行
附件1：反洗钱知识竞赛报名表
单位名称： 201x年9月 日
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姓名 |
所在部门 |
职务（岗位） |
联系方式 |
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附件2：
反洗钱知识竞赛规则
一、基本规则
（一）座次安排。 参加竞赛8支队伍的座次，由各队领队现场抽签决定。
（二）答题裁定。答题正误由主持人裁定，遇有争议的，各参赛队可现场提出，由主持人请求评审组裁定。
（三）名次排定。各参赛队伍基准分为200分，在此基础上通过竞赛增减，比赛结束依据各队记分牌得分由高到低排定名次。个人排名由场下两名计分员通过计分由高到低排定名次，个人得分遵循谁回答谁得分（或扣分）原则。
（四）竞赛要求。各参赛队应在竞赛开始前15分钟到达赛场，不得带任何相关资料、手机等通讯工具上台比赛。参赛队员回答问题时要使用普通话，答题完毕要说“回答完毕”。
二、竞赛程序
本次知识竞赛设必答题、抢答题、风险题、加赛题四个环节。其中必答题和抢答题交叉进行，共分三轮，****轮由各队1号选手回答1道必答题，然后进行8道抢答题；第二轮由各队2号选手回答1道必答题，然后进行8道抢答题；第三轮由各队3号选手回答1道必答题，然后进行8道抢答题。随后依次进行风险题和加赛题。
三、答题规则
（一）必答题。每题分值为10分，答题时间为20秒，答对加10分，在规定时间内答题内容不完整、答错题或不能回答的不得分，答题过程中其他队员不得提示或暗示，否则视为违规，违规不得分。
（二）抢答题。每题分值为10分，答题时间为20秒，答对加10分，各参赛队在主持人宣布“开始”后方可抢答，可由队中任意一名队员做答，其余队员可以提示。在规定时间内答题内容不完整、答错题、不能回答则扣10分。若出现某参赛队抢答的情况，则取消该队抢答此题的资格，主持人重新读题由其余参赛队抢答。
（三）风险题。本次比赛风险题按抽提号决定所答题目，设20分、30分、40分三个分数段，答题时间为60秒。各参赛队自愿选择不同分值的题目，可由任意一名队员回答，其他队员可以在规定的时间内予以补充，答对加相应的分数。在规定时间内答错题或不能回答倒扣相应的分数，有争议的答题最终由评审会给出分数。
（四）加赛题。加赛题是在参赛队或者个人发生积分相同而且影响获奖情况下使用的题型，以抢答的方式进行，团队加赛题可由队中任意一名队员做答，个人加赛题由指定的个人抢答，规则同抢答题规则。
五、竞赛内容
1.《中华人民共和国人民银行法》
2.《中华人民共和国人民商业银行法》
3.《中华人民共和国反洗钱法》
4.《中华人民共和国刑法》
5.《金融机构反洗钱规定》
6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
7.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令
9.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（成银发[2013]9号）
10.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》
11.《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》
12.《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》
13.《****人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
